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根据条例草案,参与资料分享机制属自愿性质,认可机构在发现怀疑洗钱等“受禁行为”时,可通过香港金融管理局指定的安全平台,与其他认可机构及相关执法机构分享有关企业及个人账户的资料。认可机构在该机制下披露资料可获法律保障,前提是披露资料的机构须合理、谨慎行事,且符合指明保密规定;被披露的资料须用于侦测或防止“受禁行为”;认可机构也须设有足够的管控制度,以确保资料安全性。此外,资料分享机制也将补足现行《有组织及严重罪行条例》下的可疑交易举报机制。


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2025年06月06日 12:52
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作者:压球软件app

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